Рубль-крипто-гривна

31 июля, 2023 1:42 пп

Мэйдэй

УНИАН:

В 4 регионах прекращена деятельность сети подпольных конвертационных центров, через каждый из которых ежемесячно «проходило» более одного миллиона долларов США.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Канал обращения средств функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.

Дельцы пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юмопеу, Webmoney и криптовалютой. Они оказывали услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну.

Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро-обменные и финансовые операции со страной-агрессором.

Обналичивание криптовалюты осуществляли в подпольных конвертцентрах, которые действовали как пункты обмена валют в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах.

Во время обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено: почти 60 млн в гривневом эквиваленте; оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.

Сейчас одному из участников сделки сообщено о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других участников незаконной деятельности.

Средняя оценка 5 / 5. Количество голосов: 12