Преследуют банкиров виолончелиста
2 марта, 2023 7:16 пп
Мэйдэй
Прислали:
Прокуратура швейцарского кантона Цюрих потребовала приговорить к тюремному заключению четырех банкиров местной «дочки» Газпромбанка, включая гендиректора Романа Абдулина. Их обвиняют в том, что они помогли скрыть десятки миллионов франков, которые через банк пытались провести «друзья Владимира Путина». Прокуроры считают, что эти деньги якобы принадлежат самому российскому президенту. О предъявленном обвинении пишут швейцарская Tages-Anzeiger и Financial Times. Последняя отмечает, что получила копию обвинения в суде Цюриха, где 8 марта должен начаться процесс по этому делу. Это едва ли не первое дело на Западе, в котором непосредственно фигурируют активы, принадлежащие, как считается, Путину, пишет газета. Сотрудники местного подразделения Газпромбанка допустили преступную халатность, разрешив открыть в Швейцарии счета от имени Сергея Ролдугина, не проверив происхождение средств, утверждают прокуроры. Виолончелист Ролдугин получил печальную известность после публикации в 2016 г. Панамского досье. Из документов относительно 214 000 офшорных компаний стало известно, что несколько из них связаны с Ролдугиным, через них проводились мошеннические операции и отмывались крупные суммы.
…
Как сообщала «Новая газета» в одной из статей, посвящённых «Панамскому досье», в швейцарском подразделении Газпромбанка в 2014 году открыла счёт зарегистрированная в Панаме компания International Media Overseas (IMO), собственником которой значился российский музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин. По утверждению издания, Ролдугину при этом необходимо было указать, является ли он политически значимым лицом (PEP) и знаком ли с другими политически значимыми лицами. Ряд СМИ сообщал, что Ролдугин знаком с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет «Новая газета», Ролдугин ответил «нет» и «нет никаких признаков» того, что Газпромбанк проверил его утверждение.
Мэйдэй
Прислали:
Прокуратура швейцарского кантона Цюрих потребовала приговорить к тюремному заключению четырех банкиров местной «дочки» Газпромбанка, включая гендиректора Романа Абдулина. Их обвиняют в том, что они помогли скрыть десятки миллионов франков, которые через банк пытались провести «друзья Владимира Путина». Прокуроры считают, что эти деньги якобы принадлежат самому российскому президенту. О предъявленном обвинении пишут швейцарская Tages-Anzeiger и Financial Times. Последняя отмечает, что получила копию обвинения в суде Цюриха, где 8 марта должен начаться процесс по этому делу. Это едва ли не первое дело на Западе, в котором непосредственно фигурируют активы, принадлежащие, как считается, Путину, пишет газета. Сотрудники местного подразделения Газпромбанка допустили преступную халатность, разрешив открыть в Швейцарии счета от имени Сергея Ролдугина, не проверив происхождение средств, утверждают прокуроры. Виолончелист Ролдугин получил печальную известность после публикации в 2016 г. Панамского досье. Из документов относительно 214 000 офшорных компаний стало известно, что несколько из них связаны с Ролдугиным, через них проводились мошеннические операции и отмывались крупные суммы.
…
Как сообщала «Новая газета» в одной из статей, посвящённых «Панамскому досье», в швейцарском подразделении Газпромбанка в 2014 году открыла счёт зарегистрированная в Панаме компания International Media Overseas (IMO), собственником которой значился российский музыкант и предприниматель Сергей Ролдугин. По утверждению издания, Ролдугину при этом необходимо было указать, является ли он политически значимым лицом (PEP) и знаком ли с другими политически значимыми лицами. Ряд СМИ сообщал, что Ролдугин знаком с президентом России Владимиром Путиным. Как пишет «Новая газета», Ролдугин ответил «нет» и «нет никаких признаков» того, что Газпромбанк проверил его утверждение.