Новый виток борьбы с иностранным капиталом

Декабрь 16, 2018 11:30 дп

Андрей Шипилов

Госдума приняла во втором чтении закон о контроле над иностранными кредитными картами на территории РФ. Вернее внесла изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Теперь в случае если кто-то снял деньги в российском банкомате с иностранной карты или расплатился ею в российском магазине, то российский банк, проведший эту операцию обязан должен в течение трёх дней доложить в Росфинмониторинг следующую информацию:

Дату, сумму и место операции;
Номер карты и банк, выпустившеий её;
Всю доступную информацию о владельце карты.

Загрузка...