Новый виток борьбы с иностранным капиталом

1048

Госдума приняла во втором чтении закон о контроле над иностранными кредитными картами на территории РФ. Вернее внесла изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Теперь в случае если кто-то снял деньги в российском банкомате с иностранной карты или расплатился ею в российском магазине, то российский банк, проведший эту операцию обязан должен в течение трёх дней доложить в Росфинмониторинг следующую информацию:

Дату, сумму и место операции;
Номер карты и банк, выпустившеий её;
Всю доступную информацию о владельце карты.

 

 

Ловитесь в наши сети:

Google Новости: Mayday

Телеграм: t.me/mayday_rocks

Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/mayday.rocks

Фэйсбук: facebook.com/mayday.now

Твиттер: twitter.com/MaydayRRRocks

Загрузка...