Как Вексельберг яхту прятал
21 января, 2023 4:26 пп
Мэйдэй
Прислали:
В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс. Также в розыск объявлен 51-летний гражданин России Владислав Осипов. Они обвиняются в содействии уклонению от санкций и схеме отмывания денег олигарху Виктору Вексельбергу. По версии следствия, Осипов и Мастерс помогли олигарху скрывать владение 255-футовой яхтой, стоимостью 90 миллионов долларов. Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть право собственности Вексельберга на яхту, несмотря на то, что Вексельберг спроектировал яхту, был единственным пользователем и был конечным бенефициарным владельцем. После того, как Вексельберг попал под санкции в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление яхтой Tango и вступила в сговор с другими, чтобы избежать санкций США. Согласно обвинительному заключению, среди прочего, Мастерс разработал схему использования вымышленного имени яхты «Фанта», чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в долларах США в конечном итоге были в пользу Танго и Вексельберга. 4 апреля 2022 года испанские правоохранительные органы исполнили постановление испанского суда о замораживании Tango. «Посыл ясен: дружки Путина не найдут поддержки в своих богатствах, а те, кто незаконно ведет такой образ жизни, будут привлечены к ответственности»,- заявил заявил специальный агент Иван Дж. Арвело.
…
В материалах дела очень много деталей, которые помогают понять, как американские правоохранители могут идентифицировать нарушителей санкций. Например, опасаясь ареста яхты «Танго», Вексельберг и его подчиненные, потребовали, чтобы во всех счетах на оплату вместо названия яхты «Танго», фигурировало другое название «Фанта». Это не помешало Вексельбергу заказать у американской компании 58 роскошных халатов с логотипом яхты «Танго», но в счетах на оплату по-прежнему указывая яхту «Фанта».
Мэйдэй
Прислали:
В Испании по запросу США арестован гражданин Соединенного Королевства Ричард Мастерс. Также в розыск объявлен 51-летний гражданин России Владислав Осипов. Они обвиняются в содействии уклонению от санкций и схеме отмывания денег олигарху Виктору Вексельбергу. По версии следствия, Осипов и Мастерс помогли олигарху скрывать владение 255-футовой яхтой, стоимостью 90 миллионов долларов. Осипов разработал сложную структуру собственности подставных компаний, чтобы скрыть право собственности Вексельберга на яхту, несмотря на то, что Вексельберг спроектировал яхту, был единственным пользователем и был конечным бенефициарным владельцем. После того, как Вексельберг попал под санкции в апреле 2018 года, компания Мастерса взяла на себя управление яхтой Tango и вступила в сговор с другими, чтобы избежать санкций США. Согласно обвинительному заключению, среди прочего, Мастерс разработал схему использования вымышленного имени яхты «Фанта», чтобы скрыть от финансовых учреждений, что платежи в долларах США в конечном итоге были в пользу Танго и Вексельберга. 4 апреля 2022 года испанские правоохранительные органы исполнили постановление испанского суда о замораживании Tango. «Посыл ясен: дружки Путина не найдут поддержки в своих богатствах, а те, кто незаконно ведет такой образ жизни, будут привлечены к ответственности»,- заявил заявил специальный агент Иван Дж. Арвело.
…
В материалах дела очень много деталей, которые помогают понять, как американские правоохранители могут идентифицировать нарушителей санкций. Например, опасаясь ареста яхты «Танго», Вексельберг и его подчиненные, потребовали, чтобы во всех счетах на оплату вместо названия яхты «Танго», фигурировало другое название «Фанта». Это не помешало Вексельбергу заказать у американской компании 58 роскошных халатов с логотипом яхты «Танго», но в счетах на оплату по-прежнему указывая яхту «Фанта».