И в биткоинах Россия на первом месте. Очередные миллионы долларов в битках блокирует США
24 сентября, 2021 12:27 пп
Инфобомба
США блочат биткоины борца Михаила Мамиашвили (на фото вверху). Под санкции попал криптобменник SUEX aka Chatex. Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамида Финико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец.
Игоря Ашманова и его жену Наталью Касперскую обвиняют в краже вертолета. Супруги — русские патриоты, летают на американском Robinson R66. И говорят, вертолёт не похищали. А заплатили за него кэшем через своего юриста Тимофея Мусатова. Он друг медиа-фрика Германа Стерлигова (по кличке «Тимофей Карлеоне»).
25 июля 2017 в Греции был арестован Александр Винник, создатель криптобиржи btc-e. Там клиенты держали от 65 тыс биткоинов. Сейчас это 2 миллиарда $. Адвокатом и управляющим Винника стал Мусатов.
02.09.17 Игорь Ашманов заявил о биткоинах btc-e, что «мы [с Мусатовым] вписались в это дело, про криптовалюты понимаем больше вас, болтуны.»
25.10.17 друг дочери президента Кирилл Дмитриев, Касперская и Мусатов через эту фирму подали бумаги на регистрацию торговой марки Caspercoin. А все биткоины клиентов btc-e исчезли. Часть ушла в банк Нэклис. Им владели Касперская и «Тимофей Карлеоне».
10.01.20 у Нэклиса отозвали лицензию. Банк обанкротился. Опера начали расследовать.
23.04.20 Мусатов упал с лестиницы и умер. Уголовные дела btc-e и Нэклиса остались без главного свидетеля.
23.10.20 Наталья Касперская подала в суд на выживших родственников Мусатова, требуя денег. Ответчики — старый школьный учитель Сергей Мусатов и 74-летняя Ольга Мусатова. Суд нужен жене Игоря Ашманова, чтоб съехать от обязательств банка и захватить наследство Тимофея.
23.03.21 Наталья отозвала иск.
26.04.21 полиция сообщила о задержании предправления Нэклиса Сергея Борискина. Касперская с Ашмановым на свободе. Помог мёртвый Тимофей Мусатов. На покойника удобно списывать долги и уголовки.
Главный акционер SUEX — Егор Петуховский. Партнёры Василий Жабыкин, Ильдар Закаров, Максим Субботин. У Петуховского фирма с Валерием Брюсовым. Он первый зам Мамиашвили в федерации спортивной борьбы (ФСБ). Ещё — директор центра спортивной подготовки сборных команд России. А по базе знакомый бандитов. Бизнес криптовалютчика с борцом зовётся Спэйстраст. Петуховский пишет: «вообще не понятно как я попал в учредители». Но есть и другая фирма — Руско. Создана Егором Петуховским и Натальей Брюсовой, в девичестве Гайдуковой.
До этого:
В США осуждён Сергей Медведев, парень с фотки. Админил Infraud — рынок краденых кредиток, пэйпалов, скиммеров и прочего. Сергея приняли в Бангкоке. Его квартиру атаковал отдел по борьбе с преступностью центрального бюро расследований Тайланда. В операции участвовали три десятка агентов. Они отчитались в Bangkok Post. Со слов участников обыска написано, что в ноутбуке русского преступника нашли улику — кошелёк со 100 тыс биткоинов.
Медведев был гарантом сделок и кассиром Infraud. По файлу ФБР США он отвечал за обмен на битки грязных денег с WebMoney Андрея Трубицына и других платёжек. Курировал бабло инфрауда Сергей с 2010 года, когда одна пицца стоила пять тыщ битков. Чтоб скопить, достаточно было захолдить немного крипты тех лет. В итоге кибермафиозо отобрали у тайской жены. Выдали сидеть в Америку. 100 тыс BTC ныне — 6 млрд $. Это место в списке Forbes. Но есть проблемка. Биткоины Медведева пропали, в его деле я их не вижу.
Инфобомба
25 июля 2017 в Греции был арестован Александр Винник, создатель криптобиржи btc-e. Там клиенты держали от 65 тыс биткоинов. Сейчас это 2 миллиарда $. Адвокатом и управляющим Винника стал Мусатов.
02.09.17 Игорь Ашманов заявил о биткоинах btc-e, что «мы [с Мусатовым] вписались в это дело, про криптовалюты понимаем больше вас, болтуны.»
25.10.17 друг дочери президента Кирилл Дмитриев, Касперская и Мусатов через эту фирму подали бумаги на регистрацию торговой марки Caspercoin. А все биткоины клиентов btc-e исчезли. Часть ушла в банк Нэклис. Им владели Касперская и «Тимофей Карлеоне».
10.01.20 у Нэклиса отозвали лицензию. Банк обанкротился. Опера начали расследовать.
23.04.20 Мусатов упал с лестиницы и умер. Уголовные дела btc-e и Нэклиса остались без главного свидетеля.
23.10.20 Наталья Касперская подала в суд на выживших родственников Мусатова, требуя денег. Ответчики — старый школьный учитель Сергей Мусатов и 74-летняя Ольга Мусатова. Суд нужен жене Игоря Ашманова, чтоб съехать от обязательств банка и захватить наследство Тимофея.
23.03.21 Наталья отозвала иск.
26.04.21 полиция сообщила о задержании предправления Нэклиса Сергея Борискина. Касперская с Ашмановым на свободе. Помог мёртвый Тимофей Мусатов. На покойника удобно списывать долги и уголовки.