Не хочется злорадствовать, но это почти то, о чём предупреждал, на что намекал, не обращая внимание на тех, кто крутили пальцем у виска.
В принципе, наверно уже не в таком отдалённом будущем зазвучит ряд фамилий и компаний, в том числе и в контексте дел и последующих арестов. По разным темам широкого спектра видов деятельности.
Значит что? Одни состояния будут создаваться,  другие рушиться.
***
Deutsche Bank (DB) в рамках внутреннего расследования, о котором стало известно в мае, проверит подозрения по отмыванию денег российских
клиентов в объеме порядка $6 млрд, заявили агентству Bloomberg источники, знакомые с ходом расследования.
ЦБ РФ в октябре прошлого года рекомендовал, чтобы Deutsche Bank проверил торговые операции некоторых российских клиентов с акциями. В связи с этим крупнейший коммерческий банк Германии анализирует данные с 2011 года по начало 2015 года.
По данным источников, Deutsche Bank поставил в известность о расследовании ряд европейских регуляторов, включая британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) Германии.
«Мы стремимся участвовать в международных усилиях по выявлению подозрительных операций и борьбе с ними, и мы предпринимаем решительные меры в случае обнаружения свидетельств нарушений, — говорится в обнародованном в пятницу официальном заявлении Deutsche Bank. — Мы отправили небольшое количество сотрудников московского офиса в отпуск до получения итогов внутренней проверки».
По данным источников, речь идет о сделках с акциями, которые российские клиенты финансовой организации покупали через нее в рублях, и одновременных сделках через Лондон, где банк приобретал те же бумаги за сопоставимые суммы в долларах США. Deutsche Bank пытается выяснить, не позволяли ли эти операции выводить клиентские средства из РФ без ведома регуляторов. Кроме того, руководство банка хочет понять, нужно ли было ставить власти в известность раньше.
Речь может идти о намного больших суммах, чем предполагалось ранее, заявил один из собеседников Bloomberg. Он отметил, что в числе отправленных в отпуск в апреле в связи с расследованием был Тим Уизвелл — соруководитель управления по операциям с акциями Департамента торговых операций DB в России.
ЦБ РФ, FCA, ЕЦБ и BaFin отказались комментировать эту информацию.
Как сообщало в мае немецкое издание Manager Magazin, проверку деятельности московского представительства курирует штаб-квартира Deutsche Bank во Франкфурте, куда уже направлены эксперты отдела внутренних расследований из Лондона и Нью-Йорка.

 

 

От редакции Мэйдэй: подписывайтесь на нас пожалуйста, это очень важно для нас:

Телеграм: t.me/mayday_rocks

Яндекс Дзен: zen.yandex.ru/mayday.rocks

Фэйсбук: facebook.com/mayday.now

Твиттер: twitter.com/MaydayRRRocks